支付机构收单业务风险及反洗钱工作思考

• 作者: 姚志强
• 来源期刊: 中国经贸导刊
• 关键词: 反洗钱 支付机构 银行卡收单 风险监管
• 年，卷（期）: 2019,（11）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 70-71
• 页数: 2页
• 字数: 3386字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9777.2019.11.028

摘要

近年来支付机构市场经营不规范、业务发展不平衡导致各种乱象的出现,诈骗、洗钱等犯罪活动呈现逐年上升的势头.随着支付手段的不断创新,其犯罪手段和方法也更加隐蔽,对反洗钱工作也提出了更高的要求.结合实践总结了非银行支付机构收单市场的问题和风险,分析了问题产生的原因,提出了防范相关风险的若干监管建议.