中信银行昆明分行开展反洗钱系列工作

• 作者: 詹肖潇
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱
• 年，卷（期）: sdjr_2020,（1）
• 页码范围: 96-96
• 页数: 1页
• 分类号: F832.2

摘要

2019年,中信银行昆明分行贯彻落实反洗钱管理"风险为本"监管要求,采取了一系列举措开展该项工作:一是创新检查方式,提高检查实效性,针对现场检查及检查后的整改质量进行重检,加强辖内单位执行力度、提升管理部门对管辖单位的直接管理责任意识;二是开展反洗钱事后监督工作.