银行代理行业务洗钱风险与反洗钱监控措施分析

• 作者: 童文俊
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 代理行业务 洗钱风险 监控措施
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 所属期刊栏目: 风险管理
• 页码范围: 68-71
• 页数: 4页
• 分类号: F830.5
• 字数: 5254字
• 语种: 中文

摘要

银行开展代理行业务可能面临的严重洗钱风险因汇丰洗钱案再次引起全世界瞩目.本文主要从国家风险、客户风险两方面分析了代理行业务面临的洗钱风险,从FATF风险为本方法入手,分析了银行控制代理行业务洗钱风险的反洗钱监控措施.