银行业代理国际汇款业务反洗钱问题探析

• 作者: 朱米均
• 来源期刊: 青海金融
• 学科: 经济
• 关键词: 银行业 代理国际汇款 反洗钱 探析
• 年，卷（期）: 2010,（8）
• 页码范围: 51-53
• 分类号: F8
• 字数: 3542字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-841X.2010.08.017

摘要

文章从内控制度、客户身份识别、客户身份资料保存、反洗钱业务系统和反洗钱培训等五个方而对目前银行业代理国际汇款业务反洗钱工作存在的问题进行了探讨,并在此基础上提出了相应的政策建议,以期对银行业代理国际汇款业务的反洗钱工作有所助益.