洗钱风险等级分类管理与综合评价

• 作者: 周猛麟
• 来源期刊: 青海金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 风险等级 综合评价
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 风险防范
• 页码范围: 37-39
• 分类号: F832.33
• 字数: 3516字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-841X.2011.02.015

摘要

本文将“基于风险的客户尽职调查”的思想与我国反洗钱实践有机结合起来，分析研究如何将综合评价思想应用于反洗钱监测分析领域，并在此基础上提出进一步提高客户洗钱风险综合评价准确性的建议。